Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена мошенническая схема вывода денежных средств в иностранной валюте за границу путем завышения стоимости импортируемых товаров.
Злоумышленники провернули аферу с помощью реквизитов номинальных организаций, которые были зарегистрированы в Калининградской области. Они совершали денежные переводы на банковские счета под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования.
По предварительным данным, на счета иностранной компании по этой схеме было незаконно выведено более одного миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело.
Свежие комментарии