СМИ раскрыли тайну происхождения миллиардов полковника Дмитрия Захарченко. "Росбалт" сообщил, что следователи смогли установить их путь по маркировкам на пачках.
По данным издания, изъятая при обысках валюта была заказана в США двумя российскими банками.
120 млн долларов и 2 млн евро, найденные у полковника, сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах частных лиц, контролируемых Захарченко.
Деньги хранились в целлофановых брикетах по 200 тыс. долларов, на них стояли штампы и коды еще ФРС США. Эти средства были заказаны по запросу двух банков из РФ, которые подозревают в контактах с предпринимателями, контролирующими подряды железнодорожников. Через дочерние структуры бизнесмены совершали вывод средств в "обнал", а некоторые из данных сумм осели у Захарченко.
"Сыщики подозревают, что это была "доля" Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко", — говорится в публикации.
Отмечается, что когда махинации стали вызывать сомнения у сотрудников правоохранительных органов, Захарченко якобы снял все средства с депозитов и через известный ему обнально-конвертный финансовый канал намеревался перевести деньги в Швейцарию.
Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.
Напомним, что Дмитрия Захарченко арестовали по обвинению по трем статьям, а именно: "Препятствование правосудию и производству предварительного расследования", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки". В ходе обысков у него в квартире было обнаружено порядка 9 млрд рублей.
Свежие комментарии