Следователи выдвинули первые версии о происхождении миллиардов у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, который был задержан по делу о получении взятки размером в 7 миллионов рублей. При задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли у него еще 20 миллионов, а после проведения обысков у него было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко происхождение этих денег объяснить не смог.
Как передает "Коммерсант", одна из рассматриваемых следователями версий заключается в том, что он вместе с сыном помогал банкирам минимизировать потери перед отзывом у них лицензии Центробанком, в частности, владельцам "Нота-банка". Согласно этой версии, по просьбе банкиров семья Захарченко помогла им вывести за границу часть средств, а остальное - обналичить.
Вторая версия заключается в том, что миллиарды появились у Захарченко после сотрудничества с группой, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. По мнению правоохранителей, группировка находилась под контролем Захарченко и его коллег.
Отметим, также при обысках в квартире полковника были обнаружены документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро.
Свежие комментарии