Банду теневых банкиров задержали в Ставрополе

В Ставрополе задержали теневых банкиров, которые помогали местным бизнесменам обналичивать деньги. 

В банду входили четверо мужчин и одна женщина. Они изготавливали поддельные договоры купли-продажи и акты выполненных работ. Затем по этим документам на счета 35 фиктивных фирм переводились деньги, которые подозреваемые обналичивали и передавали клиентам.

Естественно, за вычетом своей комиссии.

"У фигурантов обнаружено и изъято более 10 миллионов рублей, а также иностранная валюта. Кроме того, осмотрены и признаны вещественным доказательством два автомобиля, принадлежащих подозреваемым", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ставропольскому краю Яна Шерстобитова.

Просуществовал подпольный банк всего полтора года. За это время доход организаторов превысил 40 миллионов рублей.