В Нижнем Новгороде разоблачили теневых банкиров, которые тайно проворачивали банковские операции на десятки миллионов рублей. Им удавалось оставаться в тени и не вызывать подозрений целых четыре года.
Для конспирации злоумышленники совершали все транзакции через счета фиктивных организаций. Суммы переводили подконтрольным фирмам, после чего обналичивали и отдавали клиентам.
"Полицейскими задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Естественно, с каждой операции банкиры удерживали свой процент в качестве платы за работу. И, судя по черной бухгалтерии, которую нашли в офисе при обыске, общий доход злоумышленников составил почти 150 миллионов рублей.
Свежие комментарии