Американские власти планируют реализовать стратегию борьбы с разными финансовыми нарушениями и преступлениями, к которым они относят в том числе и обход санкций против РФ. Об этом сообщается в опубликованном 13 мая докладе Минфина США.
Согласно докладу, данный план подразумевает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, связанной с офшорами, а также усилия для "препятствования сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний".
Еще власти США планируют активнее выявлять "скрытые в США активы" бизнесменов из РФ, против которых ввели санкции.
По данным американского Минфина, бизнесмены из России якобы "пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти финансовые санкции".
Данная стратегия направлена на то, чтобы не позволить "нарушителям закона злоупотреблять анонимным доступом к американской финансовой системе, применяя подставные компании и путем совершения сделок по покупке недвижимости за наличные".
Кроме того, предлагаются меры по облегчению обмена сведениями между разными надзорными органами США.
Свежие комментарии