В Омске сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступную группу, члены которой похитили у "Газпромбанка" и ВТБ более 150 миллионов рублей. Как стало известно РЕН ТВ, преступники орудовали с января 2019 года по февраль 2021 года в ряде регионов, в том числе в Омской, Новосибирской и Свердловской областях, задействовав в схеме с кредитами работников банков.
Сама группа преимущественно состояла из женщин, причем две из них были сотрудницами кредитных организаций. Так, одна из женщин была ведущим менеджером по продажам в "Газпромбанке", а вторая - главным финансовым консультантом операционного банка ВТБ. 14 сентября возбудили дело по статье по факту создания и руководства преступным сообществом в отношении двух женщин: Юлии Светловой и Алены Ждановой, которых считают организаторами преступного сообщества. Также дела возбудили в отношении пяти женщин и двух мужчин по факту участия в преступном сообществе.
По версии следствия, Светлова в июле 2020 года создала преступное сообщество из двух структурных подразделений. Одно из них готовило заемщика к заключению кредитного договора, а второе, состоявшее из сотрудников банков ВТБ и Газпромбанка, занималось внесением ложных данных для заключения кредитных договоров.
Для своих операций преступники создали несколько номинальных организаций, где были трудоустроены некие работники. Они обращались в банки для получения кредитов, которые им одобрялись благодаря задействованным в схеме работникам двух кредитных организаций. Они вносили заведомо ложные данные для оценки платежеспособности клиента, а те, получив кредит, выплачивать его и не собирались.
"Было возбуждено 59 уголовных дел, причиненный ущерб составил около 159 миллионов рублей", - отметил наш источник.
Светлову задержали. Четырех женщин поместили под подписку о невыезде, в отношении остальных фигурантов меру пресечения не избирали.
Ранее РЕН ТВ сообщал о том, что в Ставропольском крае банда мошенников провернула аферы с автостраховками на 1,5 млрд рублей. Были задержаны почти 30 человек, организовавшие конвейер по получению страховых выплат за автомобильные аварии. Оказалось, что это были именно не единичные ДТП, а бизнес, поставленный на поток.
Свежие комментарии