Михаил Метцель/ТАСС
Выявлены 50 "теневых" площадок, проведено более 600 финансовых расследований, возбуждено 100 уголовных дел. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Теневыми" называют те площадки, которые используют преступники для вывода украденных или похищенных денег за рубеж.
При сотрудничестве с 30 странами, Росфинмониторингу удалось определить, по каким каналам и куда конкретно уходят суммы."Сейчас мы доказательную базу ищем и смотрим, кто еще пользовался услугами этих "теневых" площадок", – подчеркнул Чиханчин.
Отдельно он отметил содействие финансовых организаций. Совместно с Центральным Банком, Генпрокуратурой и ведомствами МВД и ФСБ, удается удержать законопослушность финансовых институтов на отметке в 90%.
"Всего у шести банков была отозвана лицензия в прошлом году Центральным Банком", – добавил Чиханчин.
Однако, по его словам, немного увеличилась доля подозрительных операции среди региональных банков.
Ранее, 28 июня, сообщалось, что ЦБ России готов в случае необходимости внести поправки в законы, либо принять специальный банковский стандарт, если вклады для граждан будут оформляться финансовыми организациями недобросовестными способами.
Свежие комментарии