В Москве полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг", - рассказала Волк.
По ее словам, клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые потом обналичивали и возвращали заказчикам с вычетом вознаграждения, которое составляло более 19%.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны участники группы. Ими оказались неоднократно судимые мужчина и две женщины.
Оборот криминального бизнеса достигал 2 млрд рублей, а незаконный доход превысил 370 млн рублей.
Полицейские провели 11 обысков в офисах и по адресам фигурантов. В ходе них были изъяты печати фирм-однодневок, а также документация. Сейчас троим подозреваемым предъявлены обвинения. Они находятся под подпиской о невыезде.
Свежие комментарии