Столичные следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении двух жителей Москвы, сообщила в пятницу, 22 марта, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Следствие считает, что подозреваемые в период с 2018 по 2022 год создали на территории Москвы организацию не имевшую необходимой регистрации в качестве кредитной и лицензии на осуществление банковских операций.
"Действуя вне банковской системы и с фактическим использованием ее возможностей, они осуществляли банковские операции по расчетным счетам 15 фиктивных организаций с последующим транзитом и обналичиванием денежных средств", – отметила Волк.
По ее словам, в общей сложности на счета указанных юрлиц поступило более 2,5 млрд рублей, а злоумышленники получили в качестве комиссии более 82 млн рублей.
Подозреваемым предъявили обвинения в рамках уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности, в качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде.
Материалы уголовного дела и утвержденное обвинительное заключение переданы в суд для рассмотрения по существу, заключила Волк.
Ранее в Москве начался суд по резонансному делу о новом виде мошенничества – аферисты нашли способ, как обналичить "Пушкинские карты", приобрести билеты на выставки и спектакли, после чего перепродавать их. По версии следствия, ущерб государству превысил 200 миллионов рублей.
Свежие комментарии