pixabay.com
Банковские счета зачастую блокируют в том случае, если на них поступает перевод из сомнительных источников. Вопросы у банка также вызывают однообразные зачисления на протяжении нескольких дней. Эти и другие причины для блокировки счета в интервью агентству "Прайм" назвал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", - сказал он.
Также юрист отметил, что под сомнение попадают однообразные переводы, после которых в течение суток с карты снимаются все наличные средства.
Другой причиной может послужить личность человека, который снимает средства с карты, как рассказал Петропольской. Он отметил, что если одна и та же личность в течение нескольких дней обналичивает деньги с карт, которые принадлежат разным юридическим лицам, то их счета попадут под блокировку. Личность человека, который снимает средства, устанавливают при помощи камеры на банкомате.
Счет могут заблокировать также в том случае, если на карту кладут подозрительно большую сумму денег. В особенности это относится к тем гражданам, которые имеют низкий официальный доход.
Ранее в Центробанке раскрыли признаки подозрительного платежа.
Свежие комментарии