t.me/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ Валерию и Артема Чекалиных будут судить за незаконный вывод 250 миллионов за границу. Об этом 7 ноября сообщила прокуратура Москвы.
"Они обвиняются по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении ведомства.
По этой же статье проходит их сообщник, бизнесмен Роман Вешняк.
По версии следствия, Чекалины и Вешняк продавали фитнес-марафоны в интернете. Общая сумма прибыли от продаж составила 251,6 миллиона рублей. Подозреваемые вместе с другими соучастниками вывели деньги на иностранный банковский счет. В учреждение, контролирующее валютные операции, блогеры предоставили поддельные документы о целях и назначении перевода. Вскоре о незаконных операциях узнали правоохранители.
В октябре 2024 года в отношении девушки и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе более 250 миллионов за границу.
На допросе Чекалина признала свою вину, но в суде она отказалась от этих слов. На имущество подозреваемой наложили арест, деньги на ее счетах заблокировали. Сумма задолженности Лерчек перед налоговой составила 168 миллионов рублей.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям
Свежие комментарии