Главу преступной группировки наркоторговцев в Забайкалье заподозрили в отмывании денег. Женщина легализовала 21 миллион рублей.
Речь идет о банде, деятельность которой пресекли летом прошлого года. Преступная группа специализировалась на поставках наркотиков в Читу, ее возглавляла женщина, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время уже установлено примерно 70 фактов продажи героина путем закладок.
Доход от незаконной деятельности превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей был легализован лидером банды. Женщина использовала банковские карты, оформленные на третьих лиц, и снимала часть наличных, полученных незаконным путем, в банкоматах.
Расследование уголовных дел продолжается, главарю банды грозит длительный срок тюремного заключения.
Отметим, в прошлом году в Москве задержали участников банды "черных банкиров", которые "отмыли" 200 миллионов рублей. Свои махинации они проводили, создавая видимость реальных сделок по фиктивным договорам.
Свежие комментарии