ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Банки начали лишать клиентов доступа к средствам на месяцы из-за подозрительных операций, рассказали "Известия".
"Частые блокировки счетов имеют под собой объективные основания. Финансирование терроризма и экстремизма не прекращается, при этом используются все более изощренные и завуалированные формы", – подчеркнул экономист Андрей Бархота.
Клиенты финансовых организаций чаще всего получают блокировки по 115-ФЗ, который направлен на борьбу с отмыванием средств. Кроме того, под ограничения часто попадают основные счета россиян, причем иногда клиенты не могут вывести свои сбережения или пенсию.
В ЦБ отметили, что блокировки по большей мере используются для того, чтобы бороться с людьми, которые отмывают доходы и финансируют терроризм. Также ведется активная работа по уменьшению случаев с дропперами (подставными лицами, чьи карты используются злоумышленниками).
При этом процесс разблокировки средств затягивается из-за роста количества мошенничества. Финансовые организации тщательно изучают операции, которые связаны с ограничениями, и запрашивают документы о происхождении средств.
Ранее сообщалось, что дропперы станут получать реальные сроки, поскольку с начала июля вступил в силу закон об ужесточении ответственности.
Свежие комментарии