Стали известны личности организаторов крупнейшей банды криптовалютчиков

МВД РФ

РЕН ТВ стали известны личности организаторов крупнейшей банды криптовалютчиков, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Через подпольную биржу трех дельцов проходили миллиарды рублей, а сами они буквально купались в деньгах.

Весь бизнес велся в скромных квартирах. Однако все трое организаторов имели крайне нескромную собственность.

Только за прошлый год, по предварительным данным, оборот нелегальной компании мог превысить 112 миллиардов рублей.

Одним из организаторов является, по нашим данным, 44-летний петербуржец Сергей Иванов. Он, кстати, даже находится в санкционном списке управления по контролю за иностранными активами Минфина США. При этом там он указан в качестве создателя анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По предварительным данным, его также задержали в поселке Лисий Нос.

Итак, у него нашли шесть автомобилей, в том числе две Tesla, а также два спорткара Mercedes. Кроме того, Иванов являлся собственником вертолета R66 Turbine, трактора, комбайна, специальных машин и двух катеров.

Другим организатором является 41-летний петербуржец Павел Сильнов. Он также не жил скромно: на мужчину зарегистрированы Mercedes-Benz AMG63, два мотоцикла Ducati и вертолет Robinson R-66.

Также в этом списке 40-летняя петербурженка Евгения Сучилина. Она также владела вертолетом Robinson R44 II Clipper. А в ее гараже находились спорткары Porsche и Lamborghini.

Сейчас уголовные дела возбуждены сразу по целому ряду статей. В том числе по факту организации преступного сообщества, неправомерного доступа к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности.