В Москве будут судить лжебанкиров, незаконно получивших 300 млн рублей. Участники преступной схемы проводили незаконные сделки на банковском рынке. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранителями закончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества.
Отмечается, что лжебанкиры использовали для своих махинаций реквизиты и счета ряда подконтрольных фирм, а также открывали банковские счета и занимались покупкой-продажей валюты на незаконных основаниях.
В результате участники сообщества получили порядка 320 млн рублей незаконной прибыли.
Материалы дела были направлены на рассмотрение в Симоновский районный суд столицы.
Как рассказала Волк, в отношении еще двух участников преступной схемы, которые ранее были объявлены в федеральный розыск, дело было выделено в особое отдельное производство.
Свежие комментарии