Незаконно обналичивших более миллиарда рублей банкиров задержали в Ярославле

Скриншот видео

В Ярославле задержали теневых банкиров, которые незаконно обналичили свыше миллиарда рублей. Злоумышленники открыли свой подпольный филиал в центре города, где арендовали офис и принимали клиентов. Все транзакции и денежные махинации проводились через счета подконтрольных фирм.

"В ходе обысков изъяты денежные средства, печати, бухгалтерская документация, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обнальщики успели проработать 3 года и за это время провернули много финансовых операций. С каждой удерживали свой процент в качестве платы за работу. 

По предварительным подсчетам, доход злоумышленников превысил десятки миллионов рублей.