Хозяева и сотрудники финансовой прачечной задержаны в Москве. За ними следили давно, оперативникам необходимо было установить всех служащих подпольного банка. В итоге попались не только сами кассиры, но и технические участники махинаций, вплоть до перевозчиков денег.
"Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиваю денег без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15% с каждой транзакции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Надо отметить, что 15 процентов весьма высокий процент за услуги. Но бизнесмены платили за анонимность и безопасность. Например, во время последней операции коммерсант отдал черным банкирам 3 миллиона, чтобы получить наличными 18.
Свежие комментарии