Россиянина Романа Стерлингова, имеющего также гражданство Швеции, арестовали в США по обвинению в "отмыве" биткоинов на сумму в 336 миллионов долларов.
Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы, россиянин проходит по трем пунктам - отмывание денежных средств, участие в денежных переводах без соответствующей лицензии и организация бизнеса по переводам денег без лицензии.
Примечательно, что значительная сумма отмытых Стерлинговым денег проходила через крупнейшие площадки по торговле наркотиками.
Всего же через сайт Стерлингова прошло более миллиона биткоинов.
"Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента", — цитирует РИА Новости показания спецагента американской налоговой службы.
Ранее РЕН ТВ рассказывал, что бывший заместитель директора компании "Военторг" Леонид Тейф частично признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения суда в США.
Тейф сознался в том, что давал взятку должностному лицу США, чтобы добиться депортации некоего "третьего лица", а также мошенничал в визовой сфере и предоставлял ложные сведения о зарубежных активах.
Свежие комментарии