В Португалии по запросу Соединенных Штатов был задержан глава криптовалютной компании Gotbit 26-летний россиянин Алексей Андрюнин, сообщает пресс-служба Минюста США.
Согласно судебным документам, компания россиянина была известным "маркет-мейкером" в криптовалютной индустрии. Отмечается, что Андрюнин был арестован 8 октября.
По информации пресс-службы, фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, связанных с использованием электронных средств коммуникации, в том числе сговор и мошенничество с целью отмывания денег и манипулирования рынком.
Отмечается, что Минюст США в рамках расследования создал специальный криптотокен под названием NexFundAI. Данный токен был зарегистрирован на одноименную компанию, чтобы заключить договоры с Gotbit и другими компаниями и доказать преступление.
Ведомство добавило, что также в Великобритании и Соединенных Штатах были проведены задержания. Четверо задержанных признали свою вину. В результате были конфискованы криптовалюты на сумму свыше 25 миллионов долларов. В настоящее время Андрюнин ожидает экстрадицию в США.
Ранее сообщалось, что 2 октября стало известно о возбуждении дела в отношении создателей системы UAPS и биржи "Cryptex". В рамках расследования прошли обыски в 14 субъектах РФ, а также задержаны 96 фигурантов. По данным следствия, с помощью платформ киберпреступники отмывали свои доходы, полученные нелегальным путем.
Свежие комментарии