ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 2,5 млрд рублей. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц", – отметила она.
На счета этих компаний под фиктивными предлогами переводили деньги клиентов якобы за товары и услуги, хотя реальной деятельности фирмы не вели.
Затем средства обналичивали и передавали заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы. За каждую такую операцию участники схемы брали не менее 15% от суммы перевода.По данным ведомства, нелегальный доход участников схемы превысил 370 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Ранее, 16 апреля, полиция Санкт-Петербурга задержала теневых банкиров с оборотом в 600 млн рублей.
РЕН ТВ в мессенджере MAX – главный по происшествиям
Свежие комментарии