ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Замоскворецкий районный суд Москвы 16 апреля арестовал троих участников группировки, действия которой причинили бюджетной системе РФ ущерб в размере более 1 трлн рублей. Это следует из документов, опубликованных на портале судов общей юрисдикции.
Под стражей подсудимые пробудут до 14 июня.
Двое из них проходят в статусе обвиняемых, один – подозреваемого. Им вменяют неправомерный оборот платежных средств, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ), представление подложных деклараций по НДС (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ, пункты "а" и "б") и незаконное создание юр. лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, пункт "б").Схема, раскрытая в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при координации Генпрокуратуры, действовала через сеть из примерно 4800 фирм-"однодневок". С ее помощью почти 40 тысяч реальных компаний получили фиктивные вычеты по НДС. Из-за этого уголовное дело начали называть делом о "бумажном НДС".
Площадка работала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах в 2023–2025 годах.
Ранее, 15 апреля, официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в Москве была пресечена деятельность группировки, которая занималась налоговым мошенничеством.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям
Свежие комментарии