Центробанк нашел способ, который позволит бороться с отмыванием денег среди россиян. Регулятор планирует распространить действие платформы "Знай своего клиента" на физических лиц, сообщает "Интерфакс".
"После того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц", -сказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Он отметил, что клиенты банков могут попасть под действие платформы уже через год-полтора. В декабре 2021 года систему протестируют на 30 банках, а во втором квартале 2022 года распространят на все банки РФ.
Платформа "Знай своего клиента" разрабатывается для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ее цель - контролировать денежные операции и отслеживать попытки отмывания денег и финансового терроризма. Планируется, что предпринимателям и юрлицам будут присваивать уровень "антиотмывочного" риска - низкий, средний или высокий.
Свежие комментарии