В России выявили схему по сокрытию доходов в сфере общепита

Unsplash

Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. Об этом сообщается в заявлении ФНС.

"Скоординированные действия Росфинмониторинга, Банка России и ФНС позволили выявить и пресечь работу одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита", - говорится в сообщении ФНС.

Так, в основе схемы лежала замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные средства.

Обычно источником наличных выступают организации, которые имеют терминалы их приема.

В ФНС подчеркнули, что использование схемы помогает организациям регулировать доход и держать финансовые показатели в диапазоне, который нужен для сохранения права на использование налоговых спецрежимов, уклоняясь от уплаты НДС.

Еще подобная схема предоставляет возможность выплачивать работникам "серую" зарплату и уходить благодаря этому от зарплатных налогов и сборов.

Кроме того, по данным РБК, схема помогала общепиту применять для приема оплаты от своих посетителей контрольно-кассовую технику и терминалы безналичной оплаты, оформленные на третьих лиц. Это давало возможность не перечислять деньги на собственные счета, а направлять их на счета крупных автосалонов и турорганизаций для приобретения у них наличной торговой выручки, либо переводить на счета физических лиц.

Также известно, что организаторы схемы открыли в Москве шоурум, в котором по предварительной договоренности желающие могли "ознакомиться" с оказываемыми услугами. Так, в "шоуруме" происходило общение и оформлялись документы - на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. В заведении же помогали установить приложение, позволяющее отслеживать и управлять скрытой выручкой.

По факту функционирования схемы организовано совместное расследование Росфинмониторинга и ФНС. Схема также может быть связана с отмыванием криминальных доходов.

Ранее сообщалось, что ювелирный дом в Москве заподозрили в обмане на десятки миллионов.