Полицейские в Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой вывезли за границу свыше одного миллиона евро. Об этом сообщает "МВД Медиа".
По предварительным данным, преступники предоставляли в коммерческий банк подложные документы, которые связаны с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку народного потребления.
"Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации", – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что за границу было выведено более одного миллиона евро.
Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы и представители Шереметьевской таможни провели 13 обысков. Двум соучастникам схемы предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что банда мошенников в Омске провернула аферы с кредитами на 150 млн рублей.
Свежие комментарии