В Москве "подпольные банкиры" заработали на нелегальных банковских операциях более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его расследование завершено.
В настоящее время дело передано на рассмотрение в суд.
Свежие комментарии