Полицейские вывели на чистую воду "темных банкиров" с годовым оборотом более 2,5 млрд рублей

Столичные полицейские вывели на чистую воду "темных банкиров" с годовым оборотом более 2,5 млрд рублей. Преступники осуществляли незаконную банковскую деятельность: для этого организовали обналичивания, транзит, инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.

"На основании полученных материалов ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Сотрудники УЭБиПК установили, что по предварительным данным оборот сообщества превышал 2,5 млрд рублей", — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

По местам жительства "темных банкиров" оперативники и следователи провели 12 обысков. Были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, договоры, платежки, флеш-карты, банковские карты, инкассаторские машины и наличные в сумме более 35 млн рублей. Задержаны 9 участников группировки, в том числе главари.