В Москве полицейские задержали банду теневых банкиров, которые заработали на незаконных операциях свыше миллиарда рублей. Подозреваемые открывали и вели счета клиентов, при помощи фиктивных договоров выводили деньги за рубеж. С каждой операции забирали себе 15% комиссии.
"Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций. Оперативниками проведено 14 обысков, в ходе которых обнаружены более 50 телефонов, банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты, жесткие диски и электронные носители информации", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Также при обысках в домах и офисах оперативники обнаружили свыше тысячи печатей различных организаций, документы и больше 10 миллионов рублей. Всего задержали 7 фигурантов, в том числе предполагаемого организатора теневого бизнеса - 56-летнюю жительницу столицы. Ей и подельникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Свежие комментарии