В Москве задержаны двое мужчин, которые подозреваются в оказании услуг по обналичиванию денег. Они вели свою деятельность на протяжении четырех лет. За это время им удалось заработать порядка 78 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов, используя счета подконтрольных фирм, имеющих признаки фиктивности.
По предварительным данным доход от незаконных банковских операций составил около 78 млн рублей", — говорится в сообщении.Дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Организаторам группы обнальщиков предъявлено обвинение. В отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Отмечается, что правоохранителями было проведено девять обысков на территории Москвы, Подмосковья и Тульской области.
Свежие комментарии