eurasialaw.ru
Французские и израильские сотрудники полиции успешно завершили многолетнюю операцию по ликвидации преступной франко-израильской группировки, которая проводила операции с фиктивной продажей бриллиантов. Об этом сообщает в среду ТАСС со ссылкой на управление юридической полиции Франции.
Расследование начали в 2017 году после получения жалобы от руководства футбольного клуба города Анже, потерявшего большие деньги при инвестировании в бриллианты. Во время расследования правоохранители выявили преступную сеть, которой управляли из Израиля.
К настоящему времени задержаны 27 злоумышленников, им предъявлены обвинения. Выяснилось, что только во Франции махинаторы смогли обмануть 1200 человек на общую сумму свыше 30 миллионов евро. При обысках у преступников изъяли 4,5 миллиона евро. Также были обнаружены многочисленные банковские счета.
Жертвы группировки попадались на предложение в Сети приобрести бриллианты в качестве вклада. Злоумышленники уверяли, что драгоценности будут храниться в надежном месте, а стоимость их при этом будет расти. Покупатели выбирали камни через интернет, однако после выплаты денег связь с продавцами прерывалась.
Первая волна арестов по этому делу прошла во Франции еще в 2019 году. В Израиле же были проведены допросы и обыски у задержанных. Так, у одного из них под кроватью обнаружили коробки с более чем 800 бриллиантами, общий вес которых составил 27 килограммов. Их стоимость оценивается приблизительно в 1 миллион евро.
На прошлой неделе французские правоохранители перевезли эти бриллианты во Францию, чтобы передать их владельцам. Однако же стоимость этих бриллиантов оказалась существенно ниже выплаченных сумм.
Преступники отмывали полученные незаконным путем средства, переводя их через несколько банковских счетов в Китай. После этого они направлялись назад во Францию. Отмечается, что сообщники из числа действующих на территории страны коммерсантов-китайцев получали эти средства и передавали их участникам франко-израильской группировки.
Свежие комментарии