Лжетрейдеры развели более 100 россиян на сотни миллионов рублей

Известия/Эдуард Корниенко

По всей стране больше 100 человек стали жертвами мошенников, которые выдавали себя за трейдеров. Только по самым скромным подсчетам, люди в общей сложности потеряли сотни миллионов рублей. Им обещали обучение и высокую доходность в обмен на инвестиции, сделанные через специальное приложение, но очень скоро финансовые специалисты исчезли вместе с деньгами.

С обманутым вкладчикам встретилась корреспондент РЕН ТВ Татьяна Балыкина.

Дополнительный доход не выходя из дома – кто от такого откажется? Не смогла устоять и Анастасия Репьева. В соцсетях она увидела рекламу от банка, там предлагали попробовать себя в инвестициях. Анастасия перешла по ссылке, заполнила анкету, а через несколько дней ей позвонил неизвестный и пообещал научить торговать на бирже.

"Говорит, давайте будем с вами работать, сделка будет 20 на 80. Хорошо, говорю, я согласилась и первоначальный взнос нужно было внести 100 долларов", – рассказывает пострадавшая Анастасия Репьева.

Для этого нужно было скачать на смартфон приложение. Схема работы выглядела так: Анастасия в рублях отправляла деньги трейдеру, он менял их на валюту и переводил на ее брокерский счет. Практически ежедневно клиентка созванивалась со специалистом, который по видеосвязи подсказывал ей, куда лучше вложиться и акции какой компании купить. Чтобы у девушки не возникло подозрений, ей даже показали, что при желании со счета можно вывести заработанное, а позже – уговорили взять два кредита.

"Они мотивировали тем, что надо положить больше денег в плане того, что мы уже сможем работать с золотом, с нефтью. Настало время выводить деньги и я ему говорю: "Александр Сергеевич, надо гасить кредиты, давайте будем выводить деньги, и, естественно, он начал нервничать", – говорит Анастасия.

Своих денег Анастасия так и не увидела – биржа оказалась липовой, а трейдеры – мошенниками. Теперь у нее долгов перед банком на 2 миллиона рублей, кредиты выплачивать еще восемь лет. Жертвой этой же мошеннической схемы оказался и Алексей Савин из Саратова. Понять планы лжетрейдеров он смог только после того, как безвозвратно вложил крупную сумму.

"Покупаем за рубли у трейдеров под руководством вот этих аналитиков криптовалюту, и вот эта криптовалюта идет уже на якобы нашу вот эту платформу с вот этим кошельком, номер, который на самом деле не уникальный, а уже заранее зарегистрированный", – рассказывает пострадавший Алексей Савин.

Поле того, как вкладчики отправляли деньги на платформу, транзитом они мгновенно улетали на счета мошенников. Все было продумано до мелочей. Игроков заманивали обещаниями и красивой картинкой, затем уговаривали брать кредиты в банках, а как только подходил срок выводить деньги – возникали проблемы, в которых винили самих же клиентов.

"Я тебе объясняю, что мы делали с тобой инсайдерскую сделку и у меня в голове не было, что начнется вот такая фигня, которую ты исполняешь. Я тебе реально отвечу, я не кинул тебя. Я никого не кидал. Да, потому что есть проблема с лимитами, которые как раз таки связаны с тем, чтобы тебя обезопасить", – оправдывался один из "трейдеров".

Финалом обмана становилась блокировка счетов якобы из-за лимитов перевода. Для снятия ареста нужно было либо приехать за границу, либо положить на платформу еще больше денег. Именно в этот момент большинство вкладчиков и понимали, что попали в руки мошенников. По словам финансового аналитика, настоящим трейдерам напрямую не очень выгодно работать с физическими лицами, ведь их больше интересует крупный бизнес.

"Когда звонят такие ребята и просят что-то установить, что-то сделать, нужно проверить их. Во-первых, есть списки уполномоченных брокеров и трейдеров. Ну, а, во вторых, конечно, зайти на сайт, посмотреть их телефон, и уже напрямую созвониться и принимать решения работать с данными лицами или нет", – заявила финансовый аналитик Екатерина Астахова.

Пострадавшие от лжетрейдеров обратились в полицию, но каждый из них получил отказ в возбуждении уголовного дела. Накануне они узнали, что обманутых вкладчиков в этой мошеннической игре больше сотни и решили объединиться, чтобы написать еще одно заявление в правоохранительные органы – уже коллективное.