Жителя Москвы подозревают в организации финансовой пирамиды, при помощи которой обокрали более 1,6 тысячи граждан в общей сложности более чем на 700 миллионов рублей. Ранее 61-летний мужчина занимал должность председателя правления кредитного потребительского кооператива, сообщили в МВД России.
Известно, что граждан заманивали, предлагая им вложить деньги на короткий срок и обещая высокий доход.
После этого несколько лет клиентам организации действительно платили обещанные проценты, что способствовало увеличению доверия и привлечению новых клиентов.Экспертиза показала, что выплаты производились в основном именно за счет поступления средств от новых клиентов. В 2019 году у организации отозвали лицензию, а свои деньги вкладчики так и не получили, хотя их уверяли в том, что вклады были застрахованы. На деле же выяснилось, что это не так. Известно, что многие пострадавшие от рук злоумышленников - пенсионеры.
По версии следствия, средства были намеренно выведены путем предоставления крупных займов подконтрольным руководителю кооператива коммерческим структурам и похищены.
"Следственной частью СУ МВД России по Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении 61-летнего жителя Москвы, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвинение в мошенничестве предъявлено экс-руководителю кооператива. Также в отношении фигуранта были возбуждены и расследуются уголовные дела об отмывании денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и о преднамеренном банкротстве. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
"По ходатайству следствия на имущество обвиняемого общей стоимостью 115 миллионов рублей наложен арест", - добавили в ведомстве.
Свежие комментарии