Правоохранители задержали семь человек по делу об афере с обналичиванием денег по программе маткапитала. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ими оказались двое петербуржцев и пять жителей Волгоградской области. А предполагаемым организатором является мужчина, ранее судимый за мошенничество.
Во время обысков у фигурантов изъяли три автомобиля премиум-класса, 1,3 млн рублей наличными, жесткие диски, документы, печати.
"При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии", – сообщила Волк.
По ее словам, пятеро задержанных находятся под стражей, еще один - под домашним арестом и седьмой фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Петербурге правоохранители выявили мошенников, которые через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы оказывали услуги по обналичиванию маткапитала. Подозреваемые заключали фиктивные договоры с обладателями сертификатов о строительстве жилья, после чего передавали все бумаги в Пенсионный фонд. А полученные средства распределялись между клиентом и сотрудниками кооперативов. По некоторым данным, предложением мошенников воспользовались более ста человек. Ущерб оценивается в 20 млн рублей.
Свежие комментарии