В Иванове раскрыли теневых банкиров, которые провернули финансовые операции на 15 миллионов рублей. Для конспирации организаторы схемы заключали фиктивные договоры по продаже товаров и на оказание разных услуг. По видом их оплаты и маскировались все серые транзакции.
По поддельным реквизитам клиенты перечисляли деньги на счета фирм-однодневок и в дальнейшем обналичивали.
В качестве комиссии махинаторы оставляли себе до 18 процентов от суммы.При обыске в офисе задержанных нашли всю черную бухгалетрию и огромное количество печатей различных организаций.
14 января РЕН ТВ сообщал о том, что в Москве полицейские раскрыли теневых банкиров, которые специально для аферистов разработали нелегальную платежную систему.
Свежие комментарии