В Кабардино-Балкарии полицейским удалось обезвредить крупную банду "черных банкиров".
Преступники больше трех лет занимались незаконными финансовыми операциями, а проще говоря, отмывали деньги клиентов через счета подставных фирм за процент от общей суммы.
Оборот за все время деятельности составил больше трех миллиардов рублей. Работали с размахом.
По делу проведено шестнадцать обысков сразу в нескольких населенных пунктах республики. Изъяты десятки печатей, кредитные карты, наличные и килограммы документов с данными о незаконных операциях.
В отношении шести коммерсантов возбуждено уголовное дело. Поиски других участников группировки продолжаются до сих пор.
Свежие комментарии