ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка. Это следует из сообщения регулятора, опубликованного на сайте ЦБ в понедельник, 17 июня.
Как следует из данных ЦБ РФ, Автоградбанк обслуживал клиентов, которые участвовали "в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот".
"При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ, выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки", – говорится в сообщении Центробанка РФ.
Регулятор направит в правоохранительные органы данные о проводившихся банком операциях, в которых были признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
Свежие комментарии