Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена, занимающегося производством и дистрибьюцией питьевой воды. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Руководители одного из закрытых акционерных обществ, производящих минеральную воду, заключили семь договоров кредитования на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.
Планировалось, что деньги должны были пойти на модернизацию производства и пополнение оборотных средств. Однако основной бенефициар групп компаний решил иначе и дал указание вывести средства из-под контроля кредитора и перечислить их на счета аффилированных фирм-"однодневок" по фиктивным основаниям.
Чтобы не выплачивать по кредитам, на предприятии была инициирована процедура банкротства. При этом залоговое имущество фирмы было передано в пользование подконтрольной компании.
Как сообщили в полиции, вся история разворачивалась с 2012-го по 2014 год.
Раскрыть аферу удалось сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В рамках расследования было проведено 15 обысков в Москве, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском крае и Ростовской области.
Задержан основной бенефициар группы компаний Валерий Герюгов, бывший глава компании "Висма", производящей минеральную воду "Архыз". Решением Тверского районного суда Москвы он помещен под домашний арест.
Свежие комментарии