В Москве пресечена деятельность участников группировки, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранители выяснили, что с 2015 по 2016 год злоумышленники осуществляли на территории Москвы и Московской области финансовые операции без лицензионно-разрешительных документов.
В их распоряжении были реквизиты фирм, похожих на фиктивные, на счета которых они переводили деньги "клиентов" для обналичивания. За свои "услуги" члены банды брали не менее 10 процентов от каждой операции. В результате их незаконный доход составил более 300 миллионов рублей.Было возбуждено уголовное дело. Следователи провели 18 обысков и изъяли, в частности, компьютеры, мобильные телефоны и печати фирм-однодневок.
Добавим, что два предполагаемых организатора преступного бизнеса уже задержаны и находятся под домашним арестом.
Свежие комментарии