Генпрокуратура России организовала экстрадиционную проверку в отношении руководителя киргизского представительства финансовой пирамиды Finiko. Сейчас 53-летняя женщина находится в международном розыске, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что по ходатайству Басманного межрайонного прокурора Москвы суд в отношении нее избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Женщину обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Как полагают следователи, она занимала пост регионального представителя Finiko и участвовала в деятельности созданной в 2019 году преступной группы. Преступники похищали средства граждан под видом оказания финансовых услуг. В 2020-2021 годах, как напомнили в Генпрокуратуре, жертвами Finiko стали более 100 жителей, которые потеряли 1,2 млн долларов США и 5,7 млн сомов.
"Компетентные органы Кыргызской Республики подтвердили намерение требовать выдачу обвиняемой для привлечения к уголовной ответственности", - указывается в сообщении.
Напомним, что участники Finiko предлагали гражданам сделать вклад в bitcoin через виртуальные кошельки пирамиды. Мошенники обещали большие проценты, и сначала люди получали выплаты, но они быстро закончились. Попытки вернуть вложенные средства провалились. Всего участники преступной пирамиды обманули своих вкладчиков больше чем на 5 миллиардов рублей. На удочку мошенникам попали граждане не только России, но и других стран.
Финансовую пирамиду Finiko основали Эдвард Сабиров, Марат Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Кирилл Доронин. Доронин находится в СИЗО с 2021 года.
6 сентября 2022 года стало известно, что в ОАЭ задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. В России его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. 17 ноября Россия через Интерпол потребовала у ОАЭ выдать Зыгмунтовича.
На имущество обвиняемых в России на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей наложен арест.
В июле обвинение было предъявлено еще одной участнице Finiko Анне Сериковой. Уроженка Ростова-на-Дону привлекла в пирамиду более 5 миллионов рублей и прославилась под прозвищем Тиффани. В отношении создателей и 18 активных участников Finiko также возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества.
В ноябре 2022 года сообщалось о том, что сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае.
Свежие комментарии