Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда других менеджеров. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, владельца и руководителя компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед" подозревают в выводе средств за рубеж (ч.
3 ст. 193.1 УК РФ).По версии следствия, в 2014 году Петров вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций для совершения действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему за пределами России кипрской компании.
С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.
Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили деньги на счет кипрской компании, открытый в Австрии. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.
У фигурантов уголовного дела, а также в офисах компании в Санкт-Петербурге и Москве проводятся обыски.
Свежие комментарии