Московская полиция задержала банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

Участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей, задержала полиция в Москве. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, незаконные банковские операции проводились с 2013-го по 2017 год. В этой деятельности участвовали порядка 60 подконтрольных мошенникам фирм-однодневок.

На их счета по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов", при этом за каждую транзакцию взималось от 9 до 15% в качестве комиссии. В результате доход составил более 300 миллионов рублей.

Полиция задержала четырех подозреваемых. В ходе обысков у них изъяты печати и учредительные документы фирм, а также электронные ключи системы "банк-клиент".

"В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", — сообщила Ирина Волк.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, передает радиостанция "Говорит Москва".