Задержаны теневые банкиры, провернувшие операции на миллиард рублей в Ленобласти

Использованы материалы: МВД РФ

В Ленинградской области оперативникам пришлось выламывать дверь дома, в котором прятались теневые банкиры, провернувшие операций на миллиард рублей.

"Злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций.

В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения", – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В качестве платы за работу мошенники удерживали 13 процентов от общей суммы. При обыске у них нашли черную бухгалтерию, где были прописаны все транзакции, также обнаружили прибыль от операций, которые в итоге стали последними: это почти семь миллионов рублей.