ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ
Столичные правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров, которые помогали предпринимателям из Москвы и Дагестана уклоняться от налогов. Об этом 12 ноября рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось", – рассказала она.
Теневые банкиры создавали фирмы-однодневки для имитации товарно-денежного оборота.
"Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары... В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов", – пояснила Волк.
По информации правоохранителей, оборот теневых банкиров превысил 1 млрд рублей. При этом доход составил около 100 млн рублей.
Задержаны трое: два организатора преступной схемы и соучастник, который отвечал за транзит наличных между Москвой и Дагестаном. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Полицейские изъяли у злоумышленников документы, технику и средства связи. При задержании один подозреваемый выбросил свой телефон в окно, чтобы избавиться от улик. У его коллеги был найден боевой пистолет с патронами, оружие направлено на экспертизу.
22 октября Волк рассказала о группе теневых банкиров из Татарстана, которые помогали клиентам выводить деньги из онлайн-казино. Для легализации средств злоумышленники использовали криптовалюту, за полтора года им удалось отмыть свыше 70 млн рублей.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям
Свежие комментарии