Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и других подразделений полиции провели сложную операцию по задержанию участников группы, выводивших крупные суммы денег за границу для биржевых игроков. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По предварительным данным, злоумышленники вывели за границу несколько миллиардов рублей.
"По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей", - сообщила Ирина Волк.
Предполагаемого организатора группы обнаружили на яхте и задержали. Правоохранители провели более 20 обысков в домах и офисах.
"В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются", - сообщает Ирина Волк.
Свежие комментарии