В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 30 членов преступной группы, которая проворачивала незаконные денежные операции. Только за год мошенники обналичили миллиард рублей.
Возглавляла банду преступников семейная пара, с ними работали "черные инкассаторы", кассир, бухгалтеры, курьеры.
По некоторым данным, они создали фирму, арендовали офис на улице Ефимова в 2015 году.
Через ряд других фирм преступники обналичивали средства клиентов, которые хотели уйти от налогов. За свои услуги они брали 5%. За год они провели сделки на 1,1 млрд, то есть заработали почти 60 млн рублей.Главу ОПГ, его супругу и одного из инкассаторов заключили под домашний арест. Расследование продолжается.
Свежие комментарии