В Подмосковье владельца фирмы "Тандем" и троих его партнеров подозревают в масштабной афере на сотни миллионов рублей. Компания занималась продажей за рубеж бивней мамонтов, а еще привлекала деньги инвесторов под высокие проценты, но 5 лет назад подала на банкротство, и, естественно, все вкладчики остались без своих кровных. Как установили юристы, почти вся продукция вывозилась за рубеж легально, правда ее небольшая часть все же уходила как контрабанда, а значит, и деньги не учитывались, а это еще один огромный источник незаконных доходов.
Тонны бивней мамонта из российских недр распределяли здесь и отправляли за границу. В химкинском технопарке еще помнят компанию "Тандем", которая занималась добычей и продажей останков древних животных. Она съехала из офиса около двух лет назад. Ее история началась с дружбы двух предпринимателей.
"Мне всегда было известно, что Иванов и Хейнман занимаются реализацией бивней мамонта за границу. Даже вывозили на выставку скелет самого мамонта", — рассказывает адвокат и представитель кредитора Андрей Кириллов.
И хотя формально компанией полностью владел только Федор Хейнман, Михаил Иванов и два его сына были партнерами по внешнеторговым сделкам. Занимать деньги под бизнес начали еще в 2010-х. Обещали до 15-20 % прибыли.
Взамен кредиторы получали долговые расписки. Среди вкладчиков - такие же бизнесмены, юристы, обеспеченные люди. Да и вклады были от двух до 20 миллионов рублей.
Стоимость одного бивня мамонта может достигать 3 млн рублей. Но если он найден целым и невредимым, то это уже возможно культурная ценность. Поэтому добытчики предпочитают распиливать найденное и переправлять за границу, где стоимость 1 килограмма достигает 70 тысяч рублей. За несколько лет работы компания "Тандем" переправила за рубеж 55 тонн такого сырья.
Компания имела необходимую лицензию. Хотя данные таможенного контроля и ветеринарной службы разнятся. Разрешение в целом выдали на вывоз 48 тонн, что на 7 тонн меньше фактически вывезенного.
"Было небольшое МММ предприятие, в ходе которого указанные граждане получали в долг от других денежные средства под обещания высоких процентов. До определенного этапа, когда в 2018 году сказали, что не могут отдавать эти деньги и подали себя на банкротство", - пояснил председатель Московской муниципальной коллегии адвокатов Виктор Федосеев.
Руководители бизнеса сделали это еще раньше - в 2016 году. На Иванове и Хейнмане повисли долги в сотни миллионов рублей. "Тандемом" занялся арбитражный управляющий, и выяснилось, что товар вывозили в Китай и продавали фирмам, подконтрольным себе же. Деньги за бивни в Россию вернулись не все. Банк, через который проводили сделки, подозрительно закрывал глаза на неуплату по контрактам. А это, как говорят эксперты, уже криминал.
"Налицо грубейшие нарушения валютного контроля. По нашим данным, в Россию не вернулось около 2,6 млн долларов. Несложно посчитать - это более 200 млн рублей. Соответственно, эти деньги не поступили в Россию, с них не были уплачены налоги", - говорит эксперт по противодействию теневым финансовым операциям Андрей Куликов.
В связи с этим юристы подозревают, что миллиардная прибыль утекла в другие банки и страны. Хотя формально, по решению арбитражных судов, все имущество обоих партнеров уже давно продано с торгов. Жена Михаила Иванова уверяет: муж действительно банкрот, переживает это тяжело и денег на тайных счетах не держит.
"Магазины открывались. Люди на протяжении 20 лет жили, ни о чем не думали, когда грохнули - сразу стал плохой и куда-то деньги вывел. Куда вывел? Вот, пожалуйста, дом продан, по банкротству", – говорит женщина.
Тем не менее команда юристов, к которым обратились кредиторы и арбитражный управляющий, написали уже несколько обращений в правоохранительные органы об экономическом преступлении. Они считают, что бизнесмены обманули не только инвесторов, но и государство, вывезя за границу тонны ценного сырья, спрятав прибыль и не заплатив налоги.
Свежие комментарии