Получили комиссию в 80 млн: банду из 70 теневых банкиров накрыли под Ульяновском

В Ульяновской области раскрыли крупную банду теневых банкиров, участниками которой были больше 70 человек. Действовали они с 2019 года. Организаторы схемы сделали своими сообщниками местных предпринимателей и юридических лиц.

Под видом бухгалтерских услуг предлагали всем желающим выгодно обналичить деньги.

Для этого махинаторы подделывали платежные документы и совершали транзакции между счетами подконтрольных фирм. В качестве вознаграждения банкиры оставляли себе определенный процент от каждой суммы. Таким образом, их комиссия в общей сумме составила больше 80 миллионов рублей.

При обыске у задержанных нашли черную бухгалтерию, где прописаны все финансовые операции, а также огромное количество печатей и наличные.

Ранее РЕН ТВ сообщал о том, что в Красноярске задержали теневых банкиров, которые провернули операции на 250 миллионов.