Алексей Зотов/ТАСС Налоговая может проверить крупные переводы на карту от одного человека, заявил в интервью RT экономист Борис Фролов.
"Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица – особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, – налоговая вправе заинтересоваться источником средств", – сказал Фролов.
По его словам, если у инспектора появятся вопросы, то он может направить запрос в банк, чтобы получить выписки по операциям и начать проверку. Экономист отметил, что если будет выявлено нарушение, то может быть назначен штраф, пени или доначисление налога.
Фролов подчеркнул, что систематические переводы от клиентов могут трактоваться как оказание услуг, даже если речь идет о "ремонте по знакомству". Он добавил, что были случаи, когда человек получил деньги за аренду жилья, а затем, после жалобы бывшего жильца, попадал под проверку и платил НДФЛ, как с дохода.
Экономист отметил, что наличие договоров займа, дарственных и подтверждающих документов является инструментом защиты. По его словам, если человек утверждает, что подарил деньги или вернул долг, то пусть подтвердит это договором или распиской. Фролов подчеркнул, что иначе налоговая сделает свои выводы, исходя из характера и регулярности поступлений.
Свежие комментарии