ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли масштабную схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Организатор преступной группы вовлек в противоправную деятельность свою супругу и родного брата, этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций", – написала она.
Злоумышленники использовали реквизиты более 30 фиктивных компаний, через которые проводили свои теневые операции. Средства переводились под видом оплаты строительных услуг и поставок оборудования. За каждую операцию участники получали комиссию не менее 15% от суммы перевода. Общий оборот незаконных операций превысил 3 млрд рублей, а предварительный доход от криминального бизнеса составил свыше 540 млн рублей.
Правоохранители задержали троих подозреваемых в Тюменской области и Петербурге. При обысках были изъяты печати, электронные носители и документы.
Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Информация о компаниях, участвовавших в схемах, передана в налоговые органы для проведения проверок.
Ранее киберпреступники украли у москвича 450 млн рублей.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям
Свежие комментарии