Прокуратура Москвы
Владелица Darvol Дарья Спиридонова 8 февраля по решению суда была помещена под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, иски на нее составили более десяти обманутых клиентов. Теперь, как РЕН ТВ сообщил источник, оказалось, что действовала Дарья не одна.
Шесть пособников-аферистов помогали Спиридоновой обманывать клиентов. Среди них Алексей Семука – учредитель ювелирного дома, в котором Дарья числилась как директор. Первым учредителем был отец главы Darvol, но в 2017 году он передал права Семуке.
Каждый из пособников занимался своим делом. Двое владельцев ломбардов, один из которых, как сообщил источник, печатал для Спиридоновой сертификаты на драгоценные камни. Другой подельник оплачивал Дарье выкуп драгоценностей и предоставлял ей юристов и адвокатов. Еще один выкупал ювелирные изделия. Место в преступной схеме шестого подельника источник не назвал, но указал, что тот давно сотрудничает со Спиридоновой.
Общий ущерб, которая Дарья вместе с подельниками принесла своим клиентам, превышает 191 миллион рублей.
Напомним, что Дарью подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В возбужденных в ее отношении уголовных делах более десяти потерпевших, и все они утверждают, что глава Darvol брала деньги за услуги, но ничего не выполняла. В результате подозреваемая получила незаконную выручку в миллионы рублей.
О том, что владелицу Darvol подозревают в аферах с бриллиантами, стало известно еще в сентябре 2022 года, когда она стала фигурантом дела о мошенничестве.
По версии следствия, Дарья обманула клиентку, которая пришла к ней ради ремонта ювелирных изделий, заплатила деньги, но украшения обратно так и не вернула.
Свежие комментарии